• Про нас
  • Звіти
  • Контакти
П’ятниця, 29 Вересня, 2023
Підтримати проект
Центр журналістських розслідувань «Сила правди»
No Result
View All Result
  • Новини
  • Розслідування
  • Аналітика
  • Ми вплинули
  • Лайфхак
  • Спецтема
  • Блоги
  • Досьє
  • Комунальна нерухомість
  • Новини
  • Розслідування
  • Аналітика
  • Ми вплинули
  • Лайфхак
  • Спецтема
  • Блоги
  • Досьє
  • Комунальна нерухомість
No Result
View All Result
Центр журналістських розслідувань «Сила правди»
No Result
View All Result

Центр журналістських розслідувань «Сила правди» > Новини > 684 тисячі доларів, які знайшли у багажнику волинського митника, віддали на ЗСУ

684 тисячі доларів, які знайшли у багажнику волинського митника, віддали на ЗСУ

Автор: Юлія Галецька
28 Квітня 2023 в 12:40
У категорії: Новини, ТОП новини
Гроші у багажнику Бурдейний

Гроші вилучені в рамках кримінального провадження у колишнього начальника відділу митного поста «Ягодин» Михайла Бурдейного таки перерахували на потреби Збройних сил України. Йдеться про 684 тисячі доларів США.

Про це Центру журналістських розслідувань «Сила правди» повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

У червні 2021-го року на дорозі Київ-Чоп у Рівненській області зупинили автівку «Audi Q7», за кермом якої перебував колишній начальник відділу митного оформлення №2 митного поста «Ягодин» Михайло Бурдейний. Під час обшуку у багажнику авто правоохоронці нібито виявили понад 700 тисяч доларів. Щоправда, згодом стало відомо, що суд наклав арешт не на всю суму, а лише на 690,3 тисячі доларів. 10 тисяч доларів нібито справжні власники встигли забрати ще до вилучення суми. 5900 доларів із тих, на які наклали арешт, банк забракував як підробні, а 100 доларів вилучили на дослідження в Нацбанку.

Згодом стало відомо, що ці кошти, ймовірно, належать сім’ї такого собі Хусейна Дукаєва, який родом з Вінниці. Нині він — депутат Кам’янець-Подільської районної ради від Радикальної партії Олега Ляшка. Саме його представники намагалися повернути кошти через суд.

Підтримати проєктПідтримати проєктПідтримати проєкт

«З вимогою про повернення вилучених коштів звернулась третя особа, зазначивши належність вилучених грошових коштів їй, а також обставини передачі грошових коштів працівнику митниці напередодні. З метою перевірки версії походження грошей під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено комплекс слідчих (розшукових) дій, який, зокрема, включав понад 17 обшуків за місцями проживання та перебування фігурантів кримінального провадження, а також понад 70 слідчих дій», – повідомили журналістам «Сили правди» у НАБУ.

Центр журналістських розслідувань «Сила правди» розповідав, що попри те, що за декларацією митник Михайло Бурдейний не має ані власного житла, ані авта, насправді за кілька років його родина скупила нерухомості та автомобілів на 600 тисяч доларів. І це лише за приблизними підрахунками. Однак НАЗК, перевіривши декларацію Бурдейного, жодних порушень не виявило.

Розслідування походження знайдених у автівці коштів також не було ідеальним. Спочатку слідство вело Державне бюро розслідувань, а після вилучення значної суми готівки його передали НАБУ.

«З урахуванням особливостей досудового розслідування вказаної категорії злочинів, вилучення працівниками ДБР коштів не у момент їхньої передачі або одержання службовою особою митниці, а під час перевезення, відсутності будь-яких доказів щодо злочинного походження вказаних активів, з урахуванням тривалого часу, який пройшов після вилучення коштів співробітниками ДБР та надходження матеріалів кримінального провадження до Національного бюро, передачею вилучених речових доказів працівниками ДБР на депозитний рахунок, що призвело до безповоротної втрати можливості проведення ряду експертних досліджень, слідство не здобуло достатніх відомостей про час, місце, спосіб набуття вказаних коштів, які б спростовували версію захисту про належність вилучених під час обшуку коштів саме третій особі», – повідомили у НАБУ.

В результаті 22 листопада 2022 року детектив НАБУ закрив кримінальне провадження, але в постанові допустив помилку – не вирішив питання речових доказів. Тому, 5 грудня 2022 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заново відновив та закрив кримінальне провадження щодо Бурдейного. При цьому він за клопотанням законного власника прийняв рішення перахувати 684 тисячі доларів, які перебували під арештом в банку, на потреби Збройних сил України.

«За згодою власника вилучені грошові кошти зараховано на потреби Збройних Сил України у грудні 2022 року в повному обсязі. Рішення про закриття кримінального провадження та зарахування вилучених коштів на потреби Збройних Сил України прийнято на підставі об’єктивних доказів, зібраних у встановленому законом порядку, а також з урахуванням необхідності термінової закупівлі озброєння для надання відсічі агресору під час воєнного стану», – повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

Нагадаємо, раніше «Сила правди» розповідала, як на Волині податківців не встигли покарати за 400 тисяч гривень хабаря.

Юлія Галецька

Журналістка Центру журналістських розслідувань "Сила правди"
Теги матеріалу: Волинська митницяДБРКорупціяМитний пост «Ягодин»Михайло БурдейнийНАБУСпеціалізована антикорупційна прокуратураСудхабарХусейн Дукаєв
ПоділитисяПоділитисяВідправитиВідправити
Попередня новина

НАЗК перевірило декларацію нардепа Івахіва

Наступна новина

ДБР досі розслідує три справи про «Харківські угоди», де мають фігурувати і 5 нардепів з Волині

Схожі Публікації

У Луцьку розробляють стратегію громади: хто це робить і що планують у результаті

Автор: Антон Бугайчук
29 Вересня 2023 в 16:07
0
Стратегія Луцька головна

У липні 2023 року Луцька міська рада розпочала розробляти стратегію громади до 2030 року. Роблять...

Детальніше

Суддя з Луцька, яка ухвалювала рішення поки була у відпустці, пожиттєво отримуватиме близько ста тисяч на місяць

Автор: Ірина Кравчук
27 Вересня 2023 в 19:00
0
Валентина Кирилюк щомісяця пожиттєво отримуватиме близько 100 тисяч гривень з бюджету.

Вища рада правосуддя відправила суддю Луцького міськрайонного суду Валентину Кирилюк у відставку, яка передбачає пожиттєве...

Детальніше

На Волині суд конфіскував деревину, яку намагалися незаконно вивезти в Литву, а директора фірми оштрафували

Автор: Ольга Юсковець
27 Вересня 2023 в 17:53
0
митниця ліс

На Волині на понад 97 тисяч гривень оштрафували директора компанії, яка намагалася вивезти лісоматеріали в...

Детальніше
Наступна новина
хто голосував з волинян за «Харківські угоди»

ДБР досі розслідує три справи про «Харківські угоди», де мають фігурувати і 5 нардепів з Волині

НОВИНИ

  • 29 Вересня 16:07 У Луцьку розробляють стратегію громади: хто це робить і що планують у результаті
    • 27 Вересня 19:00 Суддя з Луцька, яка ухвалювала рішення поки була у відпустці, пожиттєво отримуватиме близько ста тисяч на місяць
    • 27 Вересня 17:53 На Волині суд конфіскував деревину, яку намагалися незаконно вивезти в Литву, а директора фірми оштрафували
    • 27 Вересня 12:20 Родичі загиблого добровольця Сергія Климчука вимагають назвати одну з вулиць Луцька на його честь
    • 26 Вересня 12:57 У Луцьку обговорять перейменування ще 13 вулиць
    • 25 Вересня 16:55 Жоден з народних депутатів з Волині не подав декларації за два минулі роки
    • 23 Вересня 21:28 У конкурсі на посаду директора Волинської філармонії переміг судимий за корупцію кандидат
    • 21 Вересня 18:50 Урбан-візія Луцька: як у місті розробляють план «перезавантаження»
    • 21 Вересня 16:10 У Верховній Раді підтримали відкриття декларацій: хто з волинян прогуляв засідання
    • 21 Вересня 9:00 Волинcький чиновник не повернувся зі службового відрядження в Європу через погане самопочуття
    • 20 Вересня 18:18 На Волині шукають понад 20 суддів у місцеві та апеляційний суди
    • 18 Вересня 18:25 Звільнили волинського суддю, який десятки років розглядав митні справи
    • 18 Вересня 9:15 Кримінальну справу волинського ексдепутата-лісника про вирубку в нацпарку реанімували після 5 років слідства
    • 13 Вересня 12:32 На хабарі у 35 тисяч доларів затримали депутата Волинської облради: подробиці
    • 12 Вересня 17:40 Частку у волинській меблевій компанії переписали з росіян на поляків незаконно, – суд
    • 11 Вересня 11:55 У передмісті Луцька львівська фірма за майже 39 мільйонів гривень відремонтує дві вулиці
    • 9 Вересня 16:23 Назад у студентство. Скільки чоловіків на Волині «обміняли» військові квитки на студентські
    • 8 Вересня 17:14 Голова Ківерцівської громади нарешті їздитиме законно
    • 7 Вересня 16:42 Як заборона імпорту української сільгосппродукції до ЄС вплинула на волинських аграріїв
    • 6 Вересня 15:29 Чим цікаві нові відреставровані підземелля в Луцьку
    Усі новини розділу

    Контактні дані

    •  Волинська область, місто Луцьк
    •  (+38) 095 15 97 813
    •  [email protected]

    Розділи сайту

    • Новини
    • #Розслідування
    • #Аналітика
    • #Ми вплинули
    • #Спецтема
    • #Лайфхак

    Інформація

    • Про нас
    • Звіти
    • Контакти

    Про нас

    «Сила правди» – це об’єднання журналістів, які прагнуть справедливості та демократичного суспільства без корупції.

    Розробка та підтримка сайту Massimo Agency | massimo.in.ua

    Copyright 2018-2023 © Центр журналістських розслідувань "Сила правди".
    Матеріали Центру журналістських розслідувань «Сила правди» можна використовувати згідно ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства, CC BY (переклад ліцензії українською). Прохання ставити гіперпосилання на «Силу правди» в першому чи другому абзаці вашого матеріалу.

    No Result
    View All Result
    • Новини
    • Розслідування
    • Аналітика
    • Ми вплинули
    • Лайфхак
    • Спецтема
    • Блоги
    • Досьє
    • Комунальна нерухомість

    Copyright 2018-2023 © Центр журналістських розслідувань "Сила правди".
    Матеріали Центру журналістських розслідувань «Сила правди» можна використовувати згідно ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства, CC BY (переклад ліцензії українською). Прохання ставити гіперпосилання на «Силу правди» в першому чи другому абзаці вашого матеріалу.