Наприкінці минулого року на Волині розгорівся конфлікт між Волинською обласною радою та Волинською облдержадміністрацією через те, що адміністрація не хоче реєструвати інвестиційний договір. Із пропозицією реєстрації такого договору до Волинської ОДА звернулось представництво польської фірми «Law & Investment SP. Z o. o.». Представництво заявило, що хоче інвестувати у видобування бурштину на Волині.
Як розгорталася справа з інвестиціями у бурштиновидобуток, вивчав Центр журналістських розслідувань «Сила правди».
Інвестиційний договір не зареєстрували без спецдозволів
У липні 2017 року КП «Волиньприродресурс» уклало договір про інвестиційну діяльність із представництвом закордонної фірми «Law & Investment SP. Z o. o.», що зареєстрована у Польщі, в Любліні.
За умовами договору представництво польської фірми інвестує кошти у комплекс робіт із видобування бурштину, а комунальне підприємство у свою чергу надає геологічну інформацію щодо користування надрами та земельними ділянками для проведення пошукових, геодезичних та розвідувальних робіт.
Однак управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції облдержадміністрації відмовило в реєстрації цього договору як такого, що не відповідає законодавству України: не було надано додатків, які складають невід’ємну частину договору; відсутні посилання на документи, які засвідчують право користування або оренди землі площею 50688,90 га. Крім того, управління попросило аби представництво надало копії оригіналів спеціальних дозволів на користування надрами.
Відтак представництво іноземного інвестора звернулось з позовом до суду, де відповідачем виступило управління європейської інтеграції ОДА, а третьою стороною виступило КП «Волиньприродресурс», яке і уклало договір. Волинський окружний адміністративний суд визнав відмову у реєстрації договору протиправною і зобов’язав управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції зареєструвати контракт.
На таке рішення адміністрація подала апеляцію і Львівський апеляційний суд скасував постанову Волинського окружного адміністративного суду в тій частині, яка зобов’язувала управління здійснити реєстрацію договору. Іншу частину постанови апеляційний суд залишив без змін.
Загадкові документи
Начальник управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції Юрій Кресак каже, що позиція адміністрації залишається незмінною – для реєстрації договору управління вимагає у представництва іноземної фірми оригінали документів, а саме дозволів на видобуток копалин.
– Справа розглядалась в Львівському апеляційному суді і вимога «Law & Investment SP. Z o. o.» зареєструвати їхню інвестицію була скасована у судовому порядку, – пояснює Юрій Кресак. – Суд не може зобов’язати нас зареєструвати цю угоду, тому що ми керуємось підзаконними актами і там чітко вказана вимога – надати оригінали документів. А нам приносять сумнівної якості засвідчені нотаріально копії. Нас це не влаштовує. Вже до року ця історія тягнеться тільки по одній причині – «Law & Investment SP. Z o. o.» не хоче показати оригінали документів.
– А які саме оригінали документів потрібні?
– Дозволи на видобуток корисних копалин. Вони хочуть видобувати бурштин і, якщо не помиляюсь, мідь. Це спецдозволи, які видаються в Києві. Ці документи були анонсовані головою облради, що це інвестиційний здобуток в область, на які потрачена величезна сума коштів – незрозуміло з яких ресурсів. Тому саме походження коштів незрозуміло, походження компанії «Law & Investment SP. Z o. o.» незрозуміло. Її статутний капітал є дуже низенький, обмежується кількома тисячами польських злотих і ця компанія хоче вкладати у видобуток бурштину на Волині мільйони євро. Постає питання – як компанія зі статутним капіталом в кілька тисяч злотих може вкладати мільйони євро в нашу економіку? Через що було прийнято рішення – треба показати всі оригінали документів.
– А представництво не повідомляло про те, що, можливо, ці оригінали документів вилучені у зв’язку з обшуками Генеральної прокуратури?
– Вони не вилучені, тому що в кримінальних справах, які були порушені проти «Волиньприродресурсу», який є партнером у цій справі, вони також не показали правоохоронним органам ці документи. Тобто ці документи не показуються нікому. А якщо вони не показуються нікому – за таких обставин вважаємо, що не зовсім правильно реєструвати незрозуміло що. Якщо навіть на вимогу прокуратури ці документи не показуються. Нам двічі показали ксерокопії документів, отих спецдозволів, які засвідчені нотаріусом. По тих документах, що нам надані, видно що це робилась копія з копії. Тобто там навіть, як на мене, то й порушення закону «Про нотаріат».
Що ж каже про реєстрацію інвестиційних договорів законодавство? Положення “Про порядок реєстрації договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора” передбачає чіткий перелік документів для реєстрації інвестиційних договорів. Також у документі вказано, що органи реєстрації можуть вимагати ліцензії на ведення діяльності та інші документи:
Тож вимога управління надати оригінали документів видається цілком закономірною.
Про ці документи ми запитали і у представництва фірми «Law & Investment SP. Z o.o.». Але за номером мобільного, вказаного у документах поданих до ОДА, жіночий голос повідомив, що може лише передати запитання уповноваженим особам. Тому відповідь від директора представництва «Law & Investment SP. Z o.o.» Володимира Гришка ми отримали письмово на електронну пошту.
У відповіді пан Гришко пише, що Юрій Кресак поширює неправду про представництво і запевняє, що в суд було подано повний пакет документів та цитує рішення судів. Однак про те, чи буде подано ці документи пізніше не повідомляє:
На запитання про інвестиційні кошти, які планують вкласти у видобування на Волині, пан Гришко лише навів пункти договору із КП «Волиньприродресурс», в яких не зазначено жодних цифр. Крім того, пан Гришко зазначає, що представництво подало касаційну скаргу до Верховного суду щоб відновити пункт примусового виконання рішення суду. Верховний суд відкрив за цією скаргою адміністративне провадження.
Сусіди–інвестори
Якщо ж простежити хронологію розвитку подій цієї інвестиційно-бурштинової справи, то в часовому вимірі вона реалізовувалась надто швидко: представництво польської фірми було зареєстроване 22 березня 2017 року, а вже 25 квітня тимчасова контрольна комісія обласної ради розглядає клопотання директора КП «Волиньприродресурс» щодо співпраці із вказаним представництвом. Комісія рекомендувала директору підписати договір про спільну інвестиційну діяльність. Вже 31 липня вказаний договір був підписаний, а 2 серпня представництво звернулось до адміністрації щоб його зареєстрували.
За інформацією з відкритих джерел фірма «Law & Investment SP. Z o.о» зареєстрована у вересні 2011 року. Тут можна простежити і зміни в реєстраційних даних, які стосуються діяльності в Україні. 17.01.2017 року ««Law & Investment SP. Z o. о» до реєстраційних документів вносить такі зміни: створюється відділ (представництво) компанії у Луцьку на вулиці Глушець 49, а також додаються такі види діяльності: діяльність у галузі видобування вугілля, руд і металів та гірничодобувній галузі. Натомість викреслюються інші види діяльності.
Загадкове представництво
Із документів, які інвестори надали до ОДА, відомо, що представництво польської фірми на Волині зареєстроване на вулиці Глушець 49, однак не вказано номер офісу. Тож відшукати його за цією адресою не вдалося.
За вказаним кодом ЄДРПОУ в українському реєстрі не зареєстровано жодних юридичних осіб:
Та й загалом за контактними даними, які надає представництво, в мережі немає жодної інформації.
Щодо діяльності представництва на Волині, то пан Гришко каже, що наразі воно змушене займатися претензійно-судовою діяльністю через перешкоди, які створює ОДА. І тому зверталось із нотами протесту до екс-губернатора Володимира Гунчика та Міністерства закордонних справ України. Наразі директор представництва сподівається, що «…з приходом нового керманича (голова ОДА – авт.) ситуація суттєво зміниться на краще…»
Більше дізнатись про бурштиново-інвестиційну справу ми спробували і в комунального підприємства “Волиньприродресурс”, яке уклало інвестиційний договір із представництвом. На наші запитання відповів заступник директора “Волиньприродресурсу” Анатолій Капустюк:
– Як ви знайшли фірму-інвестора – вона зверталась до вас, чи ви її шукали?
– До нашого підприємства після отримання дозволів, десь через півроку, звернулась польська фірма з пропозицією бути партнером комунального підприємства та інвестувати свої кошти у проведення розвідувальних робіт по видобуванню корисних копалин. Даний лист розглядала комісія обласної ради і по заключенню комісії директору комунального підприємства було рекомендовано підписати з даним підприємством інвестиційний договір. Суть даного договору – інвестор (в даному випадку вони відкрили представництво в Україні) в межах наших ліцензій для виконання зобов’язань інвестує кошти в розвідувальні роботи, в добувні роботи, комунальне підприємство проводить дані роботи, а результати від прибутку розподіляються між сторонами. За даним договором виключно залучаються кошти. На протязі трьох років, з другого кварталу 17 року по другий квартал 20 року, комунальне підприємство зобов’язане в межах ліцензійних площ провести повний комплекс георозвідувальних робіт та через три роки прийти на затвердження запасів до Державної комісії по запасах корисних копалин. На ці роботи потрібно дуже великий обсяг коштів, тому що він передбачає буріння, шурфіння, проходку розвідувальних траншей. Це обсяг вкладень, який зі свого боку прибутком так чи інакше не компенсується, тому що це є виключно розвідка. Але даний комплекс робіт комунальне підприємство зобов’язане провести.
– Інша сторона у цій справі, пан Кресак (начальник управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції Волинської ОДА – авт.), каже що не було подано до адміністрації оригінали спеціальних дозволів, а без цього зареєструвати інвестиційний договір неможливо.
– Це неправда. Відповідно до законодавства документи передає інвестор. В даному випадку це представник представництва польської фірми. У представництва польської фірми є чіткий перелік відповідно до законодавства, які вони зобов’язані передати документи. Там зазначаються копії документів відповідним чином завірені. Враховуючи, що представництво не є розпорядником спеціальних дозволів, відповідно і не могли дані документи бути передані навіть на ознайомлення до адміністрації, тим паче що це не передбачено чинним законодавством. Порядок реєстрації даних договорів передбачений законом «Про інвестиційну діяльність» Там є чіткий перелік документів, які має надати будь яка компанія для реєстрації договору. Побажання адміністрації до представництва надати оригінали ліцензій, яких у них немає, є нічим іншим як перевищенням влади конкретним управлінням.
– Чи фірма-інвестор знайома вам, чи ви вже працювали із нею?
– На жаль, з даною фірмою ми не працювали. Тут позиція КП наступна: комунальне підприємство для ведення своєї діяльності має залучити кошти. Залучити кошти можна яким шляхом? Бюджет – його немає, залучити не можна. Кредитні кошти – теж неможливо у зв’язку з кредитною системою, плюс КП не має що закласти до банку. Спеціальні дозволи заборонено закладати до будь якої банківської установи. Залучити кошти у банку під проект – наші банки, на жаль, проекти не інвестують. Залучити кошти виходить можна двома шляхами: перший – за виконання своїх зобов’язань, тобто за предпоставку каміння – це одна ситуація. І можна залучити інвестора, за кошти якого будеш проводити дані роботи. Це оптимальний варіант, тому що в даному випадку інвестор несе солідарні ризики з КП. Тобто, якщо є прибуток – прибуток отримує і інвестор, якщо ж прибутку немає, а на даному етапі, коли потрібно проводити розвідувальні роботи, до того щоб він з’явився потрібен час. Плюс ще зобов’язання три роки проводити розвідувальні роботи. І тому залучення інвесторів – саме оптимальний варіант. Даний договір не є ексклюзивним, тобто це не те що КП заключило з цим представництвом ексклюзивний договір і тільки воно має проводити. Комунальне підприємство є повністю відкрите і якщо будуть інші зацікавлені інвестори на таких же самих умовах інвестувати в розвідувальні роботи КП з ціллю отримувати прибуток та наповнювати бюджет як обласної ради, так і місцевих громад, ми будемо тільки «за», за такі компанії. І не важливо – вони будуть українські чи зарубіжні. Аби вони готові працювати в правовому полі і згідно чинного законодавства.
– А ця фірма має досвід у такій діяльності? У ЗМІ була формація про те, що вона має досить малий статутний капітал і що вона не має такої діяльності.
– З приводу цієї інформації можу сказати наступне – от і в нас в Україні є фірми, які мають статутний капітал (наприклад ТзОВ) – 1000 гривень, але це не заважає займатися цим компаніям в Україні мільйонними оборотами. Таке ж саме законодавство і в Польщі і в європейських країнах. І в даному випадку в цьому підприємстві в переводі на українську гривню – там близько півмільйона гривень статутний капітал. А обсяг, яким вони річним оперують, доволі відрізняється від статутного капіталу. Фірма зареєстрована у 2011 році. Основними видами діяльності, вони нам надавали перелік, то у них зазначено: видобування кам’яного вугілля і бурого вугілля, видобування металевих руд, сервісна діяльність допоміжна при гірництві і видобутку, будівельні роботи пов’язані зі зведенням будинків, роботи пов’язані з будівництвом об’єктів наземної і водної інженерії, оптова торгівля за винятком торгівлі автомобільним транспортом, роздрібна торгівля за винятком торгівлі автомобільним транспортом. Тобто вони безпосередньо пов’язані з гірничим напрямком.
– Згідно з реєстром, то вони досить недавно ввели ці нові види діяльності, що стосуються гірництва. У 2017 році додані.
– Вони нам давали до нашого договору цей перелік і ми керуємось даним переліком. Тому коли вони введені і які були до цього, на жаль, нам невідомо. В реєстрах може бути оновлена інформація. Так само як і в Україні кожного року фірма має уточнювати інформацію про свою діяльність. Вона уточнюється щороку і та відмітка стоїть в реєстрі – що уточнена інформація.
– Щодо діяльності представництва у Луцьку – ви з ним контактуєте? У документах, які надавали до облдержадміністрації, є номер телефону представництва. Але на дзвінок жіночий голос каже, що може лише передати запитання уповноваженим особам. То представництво у Луцьку не діє?
– Дане представництво було створене виключно для діяльності в межах даного договору. Керівником представництва є Гришко Володимир, ми з ним інколи тримаємо зв’язок і вони не розуміють ситуації яка твориться в Україні. Ми виграємо суди, нам в обличчя кажуть що все зареєструють і не реєструють. Тому діяльність іншу, крім тієї, заради якої воно створювалось, вони не ведуть на території України.
Матеріал виготовлено Центром журналістських розслідувань «Сила правди» в рамках проекту підтриманого National Endowment for Democracy