На Волинській митниці кілька років працювала масштабна схема з розмитнення автівок за підробленими сертифікатами EUR.1. Її учасники масово фальсифікували документи про європейське походження вживаних авто, завдяки чому економили на митних платежах. Український бюджет через цю аферу за найскромнішими підрахунками недоотримав понад 800 мільйонів гривень, які опинилися в кишенях митників та автоімпортерів.
Центр журналістських розслідувань «Сила правди» з’ясував, хто стоїть за цією схемою.
«Ліві» EUR.1 або у чому полягала схема
На Волині спритники кілька років масово підробляли сертифікат EUR.1, який, відповідно до Угоди про зону вільної торгівлі України та ЄС, надає митні пільги на експорт та імпорт товарів, у цьому випадку – вживаних автомобілів.
До прикладу, за наявності сертифікату EUR.1 у 2022 році за новий чи вживаний легковий автомобіль з дизельним двигуном об’ємом до 2500 см куб., при розмитненні платили не 10% ввізного мита, а 3,6%. А в 2023 замість 10% – 2,3 %.
Якщо вживану Skoda Octavia купили у Польщі у 2023 році за 264 тисячі гривень, при розмитненні в Україні за неї треба було б заплатити 10 відсотків ввізного мита, тобто 26 тисяч 400 гривень. Із сертифікатом EUR.1 плата становила б 7 тисяч гривень. А з 2026 року цей документ взагалі звільняє від сплати мита. Водночас пільга не поширюється на ПДВ і акциз.
Офіційні сертифікати за зверненням безоплатно видають митні органи країни ЄС, звідки експортують авто, при умові, що воно на 60% зібране в Європі. Оформлення та видача зазвичай займає один день, але на придбане авто має бути пакет документів.
«Автомобіль повинен мати сертифікат СОС, який при продажі видається заводом виробником. В тебе має бути офіційний платіж, в тебе має бути експортна декларація. Це за собою тягне певні фінансові витрати, тобто комісії банку, втрати на курсі при обміні валют. А на Волині є такі умільці, які кажуть, що ми вам зробимо дешевше той сертифікат. Вони ж не уточнюють, як вони це роблять», – на умовах анонімності розповів автоімпортер зі Львова.
Львів’янин, який 20 років займається продажем пригнаних з Європи авто, каже, що втратив не одного клієнта через корупційну схему з євросертифікатами, що діяла на Волині. З його слів, орієнтовно з 2022 року його покупці стали приганяти автівки з Європи через волинські фірми. Мовляв, так дешевше.
«Клієнт до тебе дзвонить: порахуйте, будь ласка! Ти йому рахуєш вартість пригону авто з Німеччини чи Франції, а він: дякую, вибачте, але там (на Волині) на 300 доларів дешевше. На Волині не реально було оформитись через оригінальний сертифікат EUR.1, тебе заганяли в «лєвий», щоб на тобі заробити», – говорить львів’янин.
Масштаби махінацій
Пік схеми припадає на 2023-2024 роки. У цей час на Волині у кілька разів зросла кількість розмитнення автівок за сертифікатами EUR.1. Про це йдеться у відповіді Волинської митниці на запит Центру журналістських розслідувань «Сила правди».
Якщо у 2022 році у зоні дії Волинської митниці розмитнили понад 5 тисяч одиниць автотранспорту по сертифікатах EUR.1, то у 2023 році – 22 тисячі машин, у 2024 – понад 15 тисяч, а в 2025 році – 6 тисяч.
«Середньоукраїнська цифра: кожен двадцятий автомобіль оформляється з євросертифікатом. На Волинській митниці це приблизно кожен шостий автомобіль. Тобто в три рази більша цифра. Оформляється багато, бо тут зручно, але це не означає, що з якимись порушеннями оформляється», – розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш.
Зі слів речниці Волинської митниці, її колеги не могли «на око» визначити, що сертифікат фальшивий, а до європейської бази електронних документів вони не мають доступу.
«У митника є чотири години на митне оформлення транспортного засобу. Ризики вибиває, якщо машина вкрадена, якщо вона в розшуку в Інтерполі, от тоді вона точно не буде оформлена. Якщо інших ризиків не вибиває, то митниця просто оформляє. А після того починається тривалий процес перевірки. Ми надсилаємо запит до митних органів, які видавали цей сертифікат. Відповідь може приходити до пів року», – каже Валентина Черниш.
У 2023-2024 роках Волинська митниця надала преференцій по сертифікатах EUR.1 на понад 2 мільярди гривень. Наприкінці 2023 року від європейських митників почали приходити відповіді, що більшість сертифікатів, за якими так активно розмитнюють автівки на Волині, є фальшивими.
Із 28 тисяч перевірених сертифікатів 26 тисяч мали ознаки підробки. Майже 90%.
«За результатами проведеної перевірки уповноваженими органами зарубіжних країн отримано відповіді по 28 тисячах 546документах про походження, з них: 390 документ, підтверджено преференційне походження товару; 1 578документів, не підтверджено преференційне походження товару; 26 тисяч 578 документ визнано фальсифікованими», – йдеться у відповіді Волинської митниці.
Після того, як про схему стало відомо, митники провели 180 перевірок щодо обґрунтованості та законності надання митних пільг і звільнення від оподаткування транспортних засобів. За їх результатами виставлено грошові зобов’язання на суму 804,2 мільйона гривень, у тому числі податкові зобов’язання – 747,6 мільйонів гривень, штрафні санкції – 56,6 мільйона гривень.
Але чи вдасться стягнути ці гроші з фірм, які розмитнювалися за фальшивими документами?
«Глобалмаркет» і фіктивний директор
У 2022 році в зоні дії Волинської митниці 31 фірма отримала митні пільги за сертифікатами EUR.1, у 2023 – 76, а в 2024 – 79 суб’єктів. Перелік компаній митники не розголошують, аргументуючи це захистом персональних даних.
Відшукати інформацію вдалося в Єдиному державному реєстрі судових рішень. В ухвалах зокрема йдеться про щонайменше 65 фірм, які можуть бути причетні до схеми із використання підроблених євросертифікатів. Це брокерські компанії та фірми, що займаються імпортом та продажем авто. Більшість з них зареєстровані перед початком дії схеми, у 2021-2022 роках, та мають луцьку або рівненську прописки.
В ухвалі Любомльського районного суду йдеться, що у серпні-грудні 2022 року ТОВ «Глобалмаркет» імпортувало до України більш як 500 машин та отримало митні преференції на понад 23 мільйони 300 тисяч гривень. Але згодом польська митниця на запит українських колег повідомила, що сертифікати, за якими уповноважена особа «Глобалмаркету» імпортувала авто, вони не видавали.
«Регіональне управління податкової адміністрації у місті Катовіце надало відповідь від 28 травня 2024 року про те, що сертифікати EUR.1, не були видані та легалізовані Польською Податковою адміністрацією Митно-податковою інспекцією в Катовіце (Митне відділення Славкув). У зв`язку із цим зазначені у них товари не підпадають під преференційний режим», – йдеться в ухвалі Любомльського районного суду від 29 травня 2025 року.
ТОВ «Глобалмаркет» зі статутним капіталом у п’ять тисяч гривень зареєстроване у Луцьку в 2020 році. За 2021-2023 роки компанія імпортувала товарів на 900 мільйонів гривень. Ця фірма фігурувала у кримінальному провадженні в 2022 році щодо підробки документів та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Цікаво, що в одній з ухвал суду йдеться, що засновник і директор «Глобалмаркету» засвідчив правоохоронцям, що є підставною людиною у цій фірмі.
«Під час досудового розслідування встановлено, директор та засновник ТОВ «Глобалмаркет», який, будучи допитаним в якості свідка, повідомив, що у 2020 році через відсутність постійного місця роботи та з метою отримання трудового стажу погодився зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Глобалмаркет» і обійняти посаду директора, при цьому, не маючи розуміння щодо реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємства», – йдеться в ухвалі Личаківського районного суду м.Львова.
Засновником «Глобалмаркету» з вересня 2020 року є 64-річний Леонід Бутирін із села Скобелка Луцького району. Відшукати чоловіка «Силі правди» за місцем реєстрації не вдалося, а номер телефону вказаний в реєстрі не обслуговується.
Інтереси фірми «Глобалмаркет» та Леоніда Бутиріна, якого притягують до адмін відповідальності щодо ухилення від сплати митних платежів, представляє адвокатка Яна Кінах. Інформацію про підставного керівника фірми «Глобалмаркет» захисниця прокоментувала так:
«Ви зараз оперуєте не перевіреними фактами. Якби ви сьогодні опублікували таку інформацію, то я, знаючи реальну картинку, сміливо могла би подавати на вас до суду. Бо те, що ви говорите, не відповідає дійсності. Я зі своїми клієнтами пов’язана адвокатською таємницею і крім того не уповноважена жодним керівником будь-якої фірми надавати коментарі».
Цікавий факт: під час обшуків у 2022 році за однією адресою правоохоронці знайшли печатки компанії «Глобалмаркет» та ще близько 30 фірм, які займаються імпортом авто, надають брокерські послуги. А також відтиски британської, кіпрської та компанії з ОАЕ, які, вірогідно, є іноземними контрагентами з постачання автівок, автозапчастин та мастил.
Слідчі дії проводили у селі Струмівка, в будівлі, де, зокрема, зареєстрована компанія «Патріот Агро». Остання належить волинській агропідприємиці Катерині Смолці та її сину Михайлу Смолці. Серед іншого, тоді ж правоохоронці вилучили й печатку ТОВ «Мерседес Груп 7777», яка є активом родини Смолки.
Автоімпортери: модель і вчитель фізкультури
У схемі з євросертифікатами фігурує й товариство з обмеженою відповідальністю «Апелдорн», зареєстроване наприкінці 2021 року в Луцьку. У 2022-2024 роках компанія займалася імпортом транспорту, а з середини 2025-го, коли схематоз викрили, згорнулася і перестала подавати ознаки господарської діяльності.
Компанію заснував і керував нею до травня 2025 року 22-річний лучанин Максим Пархомей. Нині він є власником і директором ТОВ «Єврочек Логістик», а також має профіль на платформі «ACMODASI», де шукають роботу моделі та актори.
Чоловік запевняє, що вийшов зі складу засновників і керівництва компанії не через проблеми з правоохоронцями, а через відсутність попиту на імпорт автомобілів. Водночас нічого розповісти про діяльність фірми, яку очолював понад три з половиною роки, він не зміг.
–У нас всі сертифікати були оригінальними. Чому до «Апелдорну» є питання у правоохоронців, я без поняття, – каже Максим Пархомей.
–Ви особисто возили автівки? – питаємо в директора.
–Зазвичай керівники не займаються таким, як на мене. Правда?
–А багато у вас працівників було, велика фірма? –перепитуємо.
–Не знаю. Відносно. Мені трішки незручно насправді розмовляти. Я ніколи не давав інтерв’ю і не бажаю цього робити, – поквапився завершити розмову Максим Пархомей.
Ще одна фірма, яку підозрюють у схематозі, є ТОВ «Роудгеб», теж з луцькою пропискою і теж заснована у 2021 році. За перші три роки діяльності компанія із трьома працівниками імпортувала автівок на 650 мільйонів гривень. А з 2025 року зовнішньоекономічну діяльність припинила.
Журналісти «Сили правди» намагалися знайти компанію за місцем реєстрації, однак з’ясувалося, що автоімпортери виїхали з офісу ще у 2022 році, але в реєстрі адресу змінили нещодавно. Тому податкова та правоохоронці продовжують шукати їх за старою адресою.
«Востаннє, коли тут були правоохоронці в масках із собаками, то людина інфаркт отримала. Так обшуки вони робили. Правоохоронці кажуть, що мільйонні податки там не сплачені. А я хочу, щоб вони зняли звідси реєстрацію. Ми з ними договір оренди розірвали ще у 2022 році», – розповів представник власниці приміщення, де був зареєстрований «Роудгеб».
Засновником і керівником фірми впродовж 2021–2026 років був лучанин Андрій Кльоц. У реєстрах немає інших фірм, пов’язаних із чоловіком, його нерухомості чи автівок. «Силі правди» вдалося встановити, що власник і керівник фірми із оборотом у сотні мільйонів гривень насправді є вчителем фізкультури Луцького ліцею №25. Чоловік не захотів коментувати свою причетність до фірми «Роудгеб» та схеми із євросертифікатами.
«Я вже не являюсь директором і власником фірми. Був, але це питання не до мене. Всі питання до моїх адвокатів, я перепрошую, бо трошки вже зайнятий, до мене люди прийшли. До побачення!», – відповів колишній директор фірми.
Андрія Кльоца нині притягують до адміністративної відповідальності. На розгляді у Любомльському суді журналісти «Сили правди» знайшли близько 40 адмінпроваджень щодо ухилення від сплати мита.
Як з’ясувалося, разом із «Роудгеб» в одному офісі працював ще десяток компаній, пов’язаних з імпортом автомобілів: ТОВ «Сітіавто», «Карсіті», «Автоімпорт Плюс», «Брокмі Сервіс», «Бон Авто», «Зенавто», «Ткалар», «Карслайф», «Імпорткар». Частина з них фігурує у справі про підробку євросертифікатів.
«Вони всі знімали один кабінет і всі разом з’їхали. А де вони зараз я не знаю», – розповіла техпрацівниця офіс-центру, де працювали автоімпортери.
Хоча орендарі давно з’їхали, кореспонденція на їхні імена продовжує надходити і колишні представники фірм час від часу її забирають.
«Боря Луцьк розмитнення від Міші»
Офіс для «Роудгеб» та його сусідів-автоімпортерів орендував Борис Федонюк. Формально чоловік не є, ані засновником, ані керівником жодної з цих фірм. Втім, саме він винаймав приміщення, де працювали компанії, що нині фігурують у справі про підробку євросертифікатів.
Борис Федонюк є співвласником сільськогосподарського виробничого кооперативу «Колос», у листопаді 2025 року зареєструвався підприємцем з ремонту та обслуговування автомобілів.
У минулому чоловік також був помічником на громадських засадах двох народних депутатів від Партії регіонів – Анатолія Горбатюка у 2007–2012 роках та Ельбруса Тедеєва у 2012–2014-му. Місцем реєстрації Федонюка вказане село Римачі Ковельського району, там же розташована Волинська митниця.
Сервіси, які дозволяють ідентифікувати номери телефонів за записами у телефонних книгах користувачів, показують, що багато абонентів пов’язують Бориса Федонюка саме з митним оформленням автомобілів: «Борис Леонідович розмитнення міліанер», «Борис Сіті Авто», «Борис Все Вопросы растаможки, с Германии», «Борис таможня», «Борис полковник», «Боря Луцьк розмитнення від Міші».
Окрема категорія позначок вказує на зв’язок чоловіка із місцевим бізнесом – користувачі підписували номер як контакт власника «Супермийки» та піцерії на Набережній у Луцьку. Працівники цих закладів підтвердили журналістам «Сили правди», що Борис Федонюк є їхнім керівником, хоча поспілкуватися з ним особисто на момент візиту не вдалося. Телефоном бізнесмен не захотів спілкуватися і від зустрічі теж відмовився.
«А я не знаю, з ким я зараз розмовляю, щоб вам про щось доповідати. Шукайте нас, якщо вам треба. Мені не цікаві ваші питання. До побачення!» , – перервав розмову і поклав слухавку Борис Федонюк.
Кінці у воду або масовий переїзд схематозників
Після того, як схемою з підробкою євросертифікатів зацікавилися правоохоронці, фірми-фігурантки почали масово змінювати місця реєстрації, власників та директорів. Десятки компаній «переїхали» з Луцька та Рівного до Києва та інших міст України.
Зокрема, ПП «Захід Авто Траст» і «Картраст+» змінили луцьку прописку на Краматорськ. Луцьке ТОВ «Пакур Транс» перереєстрували у Харкові, ТОВ «Корд Авто» з Нововолинська – у Запоріжжі, а луцьке ТОВ «Ягуар Автогруп» – у Сумах.
У березні 2026 року вже згаданий «Роудгеб» також змінив адресу реєстрації з Луцька на Рівне. Після переїзду компанія змінила директора, власника і навіть назву. Тепер фірма працює як ТОВ «Левенор» та декларує діяльність у сфері будівництва й нерухомості замість імпорту автомобілів.
Схожим шляхом пішло й ТОВ «Роял Делонікс». Компанія, зареєстрована у місті Дубно, у квітні 2025 року «переїхала» до Херсона. Тоді ж її новим керівником зробили відомого футбольного тренера, нині покійного румунського фахівця Мірчу Луческу.
Фірми-фігурантки були оформлені не лише на фіктивних власників, учорашніх студентів, учителів чи безробітних, а й на так званих «масових керівників» – людей, на яких зареєстровані сотні компаній.
Наприклад, ТОВ «Кевіан Драйв» від моменту створення було записане на Сергія Секо, на якого, згідно з даними сервісу Opendatabot, оформлено понад 800 компаній. А луцьке ПП «Вік Солюшен», яке згодом перереєстрували у Харкові, очолив Валерій Ільєнко – також «рекордсмен», на якого записані сотні фірм.
У фірм-фігуранток закуплялись бюджетники
Частина фірм, які нині фігурують у справі про підробку євросертифікатів, раніше постачала автотехніку для бюджетних установ. На це журналісти «Сили правди» звертали увагу під час аналізу державних закупівель.
Так, у 2021 році виконавчий комітет Луцької міської ради придбав у ТОВ «Захід Авто Траст» автомобіль Volkswagen Multivan за 749 тисяч гривень.
У 2024 році Підгайцівська сільська рада замовила у рівненської компанії «Грандмоторс» сміттєвоз Renault D WIDE 2015 року випуску. Вартість закупівлі – 3 мільйони 490 тисяч гривень.
Ще одна компанія, яка фігурує у цьому кримінальному провадженні, – бердичівське ТОВ «Купер сервіс». Фірма два роки була постійним постачальником автотехніки для комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс». Лише у 2023–2024 роках компанія виграла сім тендерів на постачання автівок цьому підприємству на загальну суму понад 5 мільйонів 200 тисяч гривень.
НАБУ, «рибалка» і «розчьотка»
У січні 2026 року Національне антикорупційне бюро провело обшуки на митному посту «Луцьк» та в офісах кількох компаній на вулиці Підгаєцькій у Луцьку, які, за версією слідства, використовували митники. Під час слідчих дій було вилучено понад 850 тисяч доларів США готівкою, а також документи, у яких детально описано, як розподіляли ці гроші.
«У вузьких колах силовиків та митників це називається «розчьотка». Це калька з російської від слова «расчьот». Документ містить максимально деталізовану інформацію про суми неправомірної вигоди, яка бралася впродовж місяця, а також їхні подальші канали розповсюдження, в тому числі серед структурних підрозділів Державної митної служби», –під час співбесіди на посаду голови Держмитслужби розповів колишній керівник підрозділу НАБУ Орест Мандзій.
Детективи вважають, що з 1 січня 2023 по 31 грудня 2024 року на Волині за підробленими сертифікатами EUR.1 розмитнили 1916 транспортних засобів, сума марно наданих преференцій склала понад 105 мільйонів гривень. Посадові особи митниці фактично продавали суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності бланки сертифікатівта отримували від них по 200 доларів США за кожну оформлену одиницю транспорту.
Таку ж інформацію журналістам «Сили правди» на умовах анонімності підтвердив один із посадовців Державної митної служби. З його слів, бланки сертифікатів на замовлення його колег друкували у Рівному, а потім продавали автоімпортерам.
«В Рівному типографія. Листок А4, вони просто собі друкують той сертифікат, продають. Має там умовний Вася 200 машин оформити, він купує 200 сертифікатів. Якщо це машина вартістю якої до 20 тисяч євро, то це додатково платилося 200 євро. Якщо це від 20 до 30 тисяч –300 євро», – каже митник.
Зі слів інсайдера, така схема працювала лише на Волині. Львівські митники нібито відмовилися брати в цьому участь, хоча, за його інформацією, щомісяця схема давала «касу» до мільйона доларів США.
20 лютого 2026 року в ухвалі Вищого антикорупційного суду оприлюднили перелік брокерських фірм, яких слідство підозрює у посередництві між автоімпортерами та митниками. Нібито вони забезпечували «чорну касу» Волинської митниці.
В ухвалі, зокрема, фігурують компанії «Індервор+» та «Катран+», а також луцький бізнесмен Сергій Поха – власник брокерської фірми «Ілман», у якого ці дві компанії орендують офіси.
Сергій Поха розповів, що детективи НАБУ прийшли до нього з обшуками в офіс та додому. Конфіскували ноутбук та телефон і перечитували робочі переписки. Про них пізніше написали в ухвалі Вищого антикорупційного суду.
«Під час огляду вмісту телефону детективами встановлено, що в месендждері «WhatsApp» є бесіда під назвою «Розраховані авто», в якій обговорюють діяльність ТОВ «Індевор+», ТОВ «Катран+», а також обговорюють «рибалку», що відповідно до матеріалів кримінального провадження може означати передання неправомірної вигоди службовим особам Держмитслужби», – цитата з ухвали суду від 20 лютого 2026 року.
Підприємець Сергій Поха вважає, що слово «рибалка» в переписках – це не доказ його участі в цій схемі. Крім того, після проведення обшуків ні його, ні колег не викликали на допити і підозру нікому не оголосили.
«Вони чомусь мотивують, що «рибалка» – це значить хабар. А це багато чого може означати. До прикладу, ми ставок орендуємо і хочемо його зарибити чи ми відкрили магазин, щоб вудки продавати чи інші знаряддя риболовлі, чи ми хочемо займатися риболовлею. Ми не оформляли сертифікатів EUR.1, тим паче так масово, як це робили деякі фірми, які там в темі, в долі», – говорить Сергій Поха.
Фірми пов’язані із Сергієм Похою у 2020 році фігурували в іншому кримінальному провадженні, в рамках якого, «Ілман» та «Індервор+» обшукували правоохоронці.
У тій справі йшлося, що службові особи ще тоді Поліської митниці, зловживаючи службовим становищем, сприяють митним брокерам та іншим суб’єктам господарювання у розмитненні товарів з пільговим оподаткуванням, чим завдають шкоду держбюджету у великих розмірах.
«Кожна схема має своє ім’я»: про схематоз говорили на засіданні ТСК Верховної Ради
У березні 2026 року про «чорну касу» на Волинській митниці і фальшиві сертифікати EUR.1 говорили під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Відповідати на численні закиди перед депутатами запросили керівника Волинської митниці Дмитра Стасенка.
Посадовець розповів, що його призначили керувати Волинською митницею в кінці 2024-го року, якраз щоб побороти схематоз із євросертифікатами. І в 2025 році, за його каденції, нібито не виявлено жодного фальсифікованого документа.
«Мені дуже прикро і неприємно чути таку інформацію. Часто така інформація є перекрученою. Може в рамках кримінального провадження проллється нова інформація на всі ці події, але я, як керівник митниці, заявляю, що це не є бек-офіс Волинської митниці, наскільки мені відомо», – заперечив митник.
Голова слідчої комісії Ярослав Железняк запитав у керівника митниці, чи відомо йому, хто із підлеглих торгував сертифікатами. Але посадовець не відповів на це питання.
«З вашого дозволу я наведу кілька тез про те, як Волинська митниця бореться із цими злочинними проявами», – натомість сказав Дмитро Стасенко.
Доповідь посадовця перервала депутатка Верховної Ради України, членкиня тимчасової слідчої комісії Ніна Южаніна. Вона поставила під сумнів щирість слів головного волинського митника.
«Звісно ви будете говорити, що все це неправда. І мені дуже дивно чути від вас, що цей бек-офіс немає ніякого відношення до митниці, але оперативно-слідчими діями доводиться, що працівники митниці ходять у це приміщення. Звісно, ви ж уже не зовсім втратили розум, щоб на митниці тримати такі гроші. Каса була за межами приміщень, в яких ви безпосередньо здійснюєте митне оформлення. Я сподіваюся, що слідство, яке проводить НАБУ і БЕБ, зробить свою роботу. Нам немає чого зараз допитувати Дмитра, його допитають в інших місцях», – сказала Ніна Южаніна.
Взяв слово під час засідання ТСК і заступник керівника Подільської митниці Юрій Терещук. Він запитав у представників Бюро економічної безпеки, які були присутні на засіданні, чому не розслідується кримінальна справа, яку розпочали ще у жовтні 2022 року, яка теж пов’язана із підробкою сертифікатів.
«Кожна схема має своє прізвище, от читаю підпункт із даної ухвали, даної справи: Смолка в період 2020–2024 років з використанням підконтрольних суб’єктів господарської діяльності організував схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, використовуючи схему підроблених сертифікатів EUR.1», – зачитав ухвалу суду Юрій Терещук.
Чи йдеться в ухвалі, яку зачитав Юрій Терещук, про волинського бізнесмена-аграрія, голову місцевої федерації ММА Михайла Смолку, невідомо, бо в документі ім’я та прізвище приховані.
Журналісти «Сили правди» запитали у керівника Територіального управління БЕБ у Волинській області Сергія Журавльова чи дійсно в одній зі справ фігурує Михайло Смолка.
«Як передбачають норми Конституції України, якщо інше не встановлено рішенням суду, то будь-яка особа вважається невинуватою. І причетність тих чи інших осіб до кримінального провадження я коментувати не можу, це буде не коректно з мого боку. Але в розробці є всі особи, які можуть бути причетні до вказаних злочинів», – сказав Сергій Журавльов.
Журналісти «Сили правди» вирішили запитати у самого Михайла Смолки, чи правда, що він фігурує у кримінальному провадженні щодо підробки сертифікатів EUR.1 і зателефонували за номером, вказаним у профілі підприємця в державному реєстрі.
«Ні, ви набрали до Петра Петровича. Я не знаю цю людину, що ви мені називаєте. Ви куди дзвоните, дівчино?», – відповів співрозмовник.
Після розмови з «Петром Петровичем» з редакцією «Сили правди» зв’язалася адвокатка Михайла Смолки Яна Кінах і сказала, що її клієнт доручив їй відповісти на наші питання письмово.
«Михайлу Михайловичу Смолці ніколи не повідомлялося про підозру у передбаченому КПК України порядку. Стороні захисту невідомо про існування кримінальних проваджень, у яких Михайло Михайлович Смолка мав би процесуальний статус підозрюваного чи іншої особи, щодо якої здійснюється кримінальне переслідування», – прокоментувала адвокатка.
Варто зауважити, про викриття подібної схеми, пов’язаної з імпортом вживаних авто ще у 2020 році оголосила Служба безпеки України. Тоді через зговір автоімпортерів і митників держава начебто недоотримала 100 мільйонів гривень. На сайті СБУ демонстрували фото і відео з обшуків у фігурантів. На деяких світлинах був будинок дуже схожий на той, де мешкає сім’я Михайла Смолки.
Чим завершилось те гучне викриття? Справу про митників і їх спільників передали розслідувати рівненським податківцям, а потім луцьким поліцейським, а ті її… закрили «у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення».
«30 грудня 2024 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі пункту 2, частини 1 статті 284 кримінально-процесуального Кодексу України», – відповіли в Луцькому районному управлінні поліції на запит «Сили правди».
«Смітник» зі справ і порушники-професіонали
Бюро економічної безпеки розслідує щонайменше два кримінальні провадження пов’язані із підробкою сертифікатів EUR.1. Зі слів Сергія Журавльова, слідство зібрало докази, що фейковий документ з’являвся на українській стороні, із Польщі по ньому не виїжджали.
«Це було організоване дійство. Простежується повторюваність одних і тих самих посадових осіб та учасників. Встановлені вже особи тих директорів, які брали в цьому участь, брокерів. Тепер це все треба якось скомпонувати і виключити можливості для того самого митного брокера, щоб він сказав, що не знає, не пам’ятає звідки до нього приходили документи», – розповів Сергій Журавльов.
Складність документування злочину, каже керівник управління БЕБ на Волині, полягає у тому, що їхньому відомству доручили його розслідувати вже після того, як схема припинила працювати. Спершу справою займалося слідче управління Національної поліції.
«Є інструменти використання негласних слідчо-розшукових дій, які могли б в процесі зафіксувати певні розмови. Отримати доступ до приміщень, провести певні заходи: встановити, хто до кого прийшов, хто кому куди передав ті сертифікати і так далі. А в ретроспективі це складний процес. Крім того, щиро скажемо, що маємо справу не з дилетантами, а з людьми, які розуміються на законодавстві», – говорить Сергій Журавльов.
Поки БЕБ розслідує кримінальне провадження, у Любомльському районному суді Волинська митниця стягує із фірм-порушниць не сплачені державі мита. Але схематозники і тут вигадали, як викрутитись.
Адвокати стали масово просити, щоб розгляд адміністративних матеріалів поставили на паузу та передали їх БЕБ для розслідування у кримінальній площині, щоб відтягнути процес сплати мита або взагалі ухилитися, за строком давності.
«Вони так, знаєте, не юридичне слово, але влаштували такий «смітник» із цих всіх матеріалів і докупи їх скидали, зловживаючи своїми процесуальними правами. Із середини 2025 року більше сотні протоколів надійшло на доєднання. Навіть фізично це опрацювати було неможливо. Нас в певний період звинувачували, що ми наче підіграємо таким діям», – каже керівник Волинського БЕБ.
Тому в БЕБ ухвалили рішення повернути адмінматеріали митниці назад.
«Рядові митники, як пожежні коні»
Поки БЕБ розбирається у фінансовій частині злочину, причетність посадовців митниці до схеми за підслідністю вивчає НАБУ. В ухвалі суду йдеться, що співучасниками детективи вважають двох посадовців митного поста «Луцьк»: заступника начальника відділу митного оформлення та старшого державного інспектора.
«Заступник начальника відділу митного оформлення звільнився з митних органів за власним бажанням, інша посадова особа – це багатодітний батько, він оформив відпустку по догляду за дитиною», – прокоментував долю підлеглих, які фігурують в матеріалах слідства, начальник Волинської митниці Дмитро Стасенко.
Інсайдер, який працює на митниці, розповів, що без відома центрального офісу кілька років торгувати фальшивими сертифікатами на митниці ніхто б не дозволив.
«Головний герой, вас приведе до Києва. Це куратори з нашої служби. Це ті, хто мав би контролювати, щоб такого не відбувалося. Ті митники рядові, вони там як пожежні коні. Їм дав, вони тобі оформляють. Це не те, що без погодження, це за вказівкою керівництва відбувалося», – на умовах анонімності розповів чинний співробітник митниці.
Чи притягнуть до відповідальності тих, хто реально стоїть за цією схемою, а не лише виконавців? Це тепер залежатиме від НАБУ, САП та ВАКС. Бо про побори на митниці вже багато років ходять легенди, але за 10 років роботи антикорупційних органів митниця так і залишається недоторканою.
Нещодавно «Сила правди» також писала про те, що начальник Волинської митниці Дмитро Стасенко засекретив свою декларацію.
