Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області викрили схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України. У контрабандному бізнесі зловмисники задіяли щонайменше 5 благодійних фондів.
Про це йдеться в низці ухвал Луцького міськрайонного суду про арешт майна та повідомленні прокуратури Волинської області, Бюро економічної безпеки.
Правоохоронці з’ясували, що жителі Волинської та Рівненської областей купували автомобілі у країнах Європи і декларували їх на митниці як гуманітарну допомогу ЗСУ, щоб не платити мито та податки. Для цього контрабандисти використовували реквізити благодійних організацій, що реєстрували на фіктивних засновників, які насправді не керували ними.
З початку 2024 року в Україну завезли понад 20 машин, які надалі продавали через соціальні мережі.
Деякі автівки, ввезені через митний пост «Устилуг» Волинської митниці, виявили на шроті (місці, де розбирають автівки) у селищі Зарічне Рівненської області.
Вилучено 8 транспортних засобів: «Renault Scenic 3», «Audi A3», «Volkswagen Passat B6», «Volkswagen Touran», «Land Rover Freelander», «Audi A4», «Opel Antara», «Renault Master». На них накладено арешт. Крім того, арештовано готівку – майже 5 тисяч доларів, документи, мобільні телефони та інше.
Слідство стверджує, що до схеми причетні п’ять благодійних організацій. У судових ухвалах йдеться про «Благодійний фонд «Волонтери для перемоги», який офіційно створив Олег Семенюк з Ковеля. Щоправда, сама організація зареєстрована у Хмельницькому півтора року тому. Інформації про засновників іншої причетної організації з Рівного – «БФ «Незламність.УА» – немає. Відомо, що її очолює Богдан Крамар. На цей фонд зареєстровано шість автомобілів.
«Міжнародний благодійний фонд «Не будь байдужим 2022» створено в Київській області в листопаді 2022 року. Засновник і керівник Євген Винник. «Благодійний фонд «Мирне небо» створений у місті Південноукраїнськ на Миколаївщині майже 11 років тому. Його засновники – тамтешні мешканці Олександр Пелюх та Ігор Ворона. Зареєстрований 2,5 року тому на Львівщині «Благодійний фонд «Світ Любові» заснували уродженка Ковеля зі Львова Ірина Єрмоленко, львів’янин Віталій Вінніков, Дмитро Царик з Києва та Іван Бутрин з Львівщини. Примітно, що Ірину Єрмоленко, яка до серпня 2024 року очолювала фонд «Світ Любові», судили за незаконне переправлення чоловіків через державний кордон. Жовківський районний суд Львівщини визнав її винною та засудив до 5 років позбавлення волі. Втім, враховуючи угоду з прокурором, реальне ув’язнення замінили дворічним іспитовим строком.
Як повідомляє пресслужба БЕБ, нині триває досудове розслідування у справі про контрабанду підакцизних товарів (частина 1 статті 201-4 Кримінального кодексу України). Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Волинської обласної прокуратури.
Раніше «Сила правди» розповідала, що підозрюваний у справі контрабанди на пів мільярда гривень волинянин пішов у військо.
