• Про нас
  • Звіти
  • Контакти
П’ятниця, 29 Вересня, 2023
Підтримати проект
Центр журналістських розслідувань «Сила правди»
No Result
View All Result
  • Новини
  • Розслідування
  • Аналітика
  • Ми вплинули
  • Лайфхак
  • Спецтема
  • Блоги
  • Досьє
  • Комунальна нерухомість
  • Новини
  • Розслідування
  • Аналітика
  • Ми вплинули
  • Лайфхак
  • Спецтема
  • Блоги
  • Досьє
  • Комунальна нерухомість
No Result
View All Result
Центр журналістських розслідувань «Сила правди»
No Result
View All Result

Центр журналістських розслідувань «Сила правди» > Новини > Не задекларував сотні тисяч доларів в польському банку: відоме ім’я волинського митника і деталі справи

Не задекларував сотні тисяч доларів в польському банку: відоме ім’я волинського митника і деталі справи

Автор: Оксана Петрук
19 Серпня 2020 в 16:00
У категорії: Новини

Волинський митник таємно відкрив рахунки в іноземному банку на сотні тисяч доларів і не задекларував їх. Його визнали винним і присудили штраф.

Відповідний вирок виніс 11 серпня Луцький міськрайонний суд. Згодом про «перемогу» відрапортувала волинська прокуратура. 

«Силі правди» стало відомо, що фігурантом корупційної справи є колишній головний державний інспектор митного поста «Устилуг» Роман Середа. 

Роман Середа – уродженець Горохівщини, а нині мешкає в селі Тарасово поблизу Луцька. Йому 46 років, майже половину з яких пропрацював на Волинській митниці. Рік тому він став фігурантом кримінального провадження, відкритого за статтею 366-1 ККУ (декларування недостовірної інформації). Відтак, з митниці його попросили. 

Підтримати проєктПідтримати проєктПідтримати проєкт

У березні 2020-го Роман Середа опублікував оголошення на work.ua, де зазначив, що з травня 2019-го він працював фінансовим директором у будівельній фірмі «Sebo Construction sp.z o.o.» у місті Лодзь Республіки Польща. Тобто принаймні 4 місяці він суміщав службу на Волинській митниці і керівництво польською компанією. 

Попався митник на інтернаціональних оборудках. 

У 2016 році Роман Середа відкрив на своє ім’я рахунок в Alior Bank SA у Любліні Республіки Польща і спершу поклав туди 180 тисяч доларів США. Через кілька місяців він поповнив рахунок на ще 79 600 зелених. Згодом він вирішив відкрити у тому ж банку строковий депозит і перекинув туди з основного рахунку 30 тисяч доларів.  

Відповідно до курсу Національного банку України на кінець 2016 року Середа зберігав в Alior Bank суму еквівалентну 6 мільйонам 235 тисячам 73,92 гривням. Ці кошти службовець не відобразив у своїй декларації за 2016 рік.

Наступного року «фінансист» продовжив класти гроші під відсотки у польський банк. На кінець року на рахунках волинського митника лежало 108 тисяч 943 долари США, що відповідно до курсу Національного банку України становить 3 мільйони 57 тисяч 745 грн. І цих активів ви не знайдете в декларації службовця за 2017-й рік.

Разом з тим, слідство чомусь оминуло увагою той факт, що кордон Роман Середа перетинав на автівках, які також ніколи не декларував. Протягом 2016-2017-го він кілька разів поспіль їздив до Польщі за кермом «Nissan Murano» і один раз – на «Infiniti QX56».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СИН МИТНИКА-ПРАВДОРУБА ПРИДБАВ ДІЛЯНКУ В ЦЕНТРІ ЛУЦЬКА, ЯКУ ОЦІНЮЮТЬ В 120 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ

У суді митник своєї провини не визнав. Сказав, що відкрити рахунки його попросив знайомий поляк, який також є держслужбовцем.

«Допитаний в судовому засіданні обвинувачений Роман Середа свою вину за ст.366-1 КК України не визнав. Суду дав показання про те, що у січні 2016 року його товариш (поляк на ім`я ОСОБА_2 , повністю назвати анкетні дані якого не може) надав йому кошти для зберігання, оскільки був держслужбовцем та самостійно цього зробити не міг. Про надання коштів (право на користування ними) складалося відповідне доручення. Доступ до рахунків він мав (у електронному форматі) та теоретично мав змогу ними користуватись, але цього не робив. З вищевказаною метою він на своє ім`я відкрив рахунок у банку в Республіці Польща та поклав надані йому знайомим кошти. При цьому, він особисто у банку надавав та заповнював весь пакет документів, необхідних для їх відкриття. В грудні 2016 року вказаний товариш (який, як і він, мав доступ: логін і пароль до рахунку в банку) повідомив, що кошти необхідно вивести на його фірму. 31.12.2016 він, за вказівкою останнього, перевів кошти (відбулась трансакція з його рахунку) на СПЗО «Маг Буд», а в січні 2017 року – вони були повернуті (зробив зворотну трансакцію). Така ж процедура була проведена і 31.12.2017 року – повернення (зворотня трансакція) січень 2018 року. Для чого було проводити такі трансакції він не запитував, оскільки кошти йому не належали», – йдеться в судовому вироку.

Недекларування активів митник також хотів списати на третю особу, якій нібито доручав заповнення власних декларацій.

Попри це Романа Середу визнали винним. Луцький міськрайонний суд в особі судді Алли Полюшко виніс вирок, яким постановив стягнути з ексмитника 51 тисячу гривень штрафу і позбавити його можливості три роки обіймати посади в митних органах. 

Вирок набуде чинності через місяць після проголошення, якщо його не оскаржуватимуть в апеляційній інстанції. 

Нещодавно одне з волинських видань з посиланням на анонімні Telegram-канали повідомило, що фігурантом цієї справи нібито є головний державний інспектор з Володимира-Волинського Віктор Ковальський. Згодом, інформацію видалили.

Оксана Петрук

Редакторка Центру журналістських розслідувань "Сила правди"
Теги матеріалу: Волинська митницяРоман Середа
ПоділитисяПоділитисяВідправитиВідправити
Попередня новина

Шахрайство чи корупційна схема? Волинське озеро виставили на продаж

Наступна новина

У Луцьку три організації заявили про об'єднання для участі в місцевих виборах

Схожі Публікації

У Луцьку розробляють стратегію громади: хто це робить і що планують у результаті

Автор: Антон Бугайчук
29 Вересня 2023 в 16:07
0
Стратегія Луцька головна

У липні 2023 року Луцька міська рада розпочала розробляти стратегію громади до 2030 року. Роблять...

Детальніше

Суддя з Луцька, яка ухвалювала рішення поки була у відпустці, пожиттєво отримуватиме близько ста тисяч на місяць

Автор: Ірина Кравчук
27 Вересня 2023 в 19:00
0
Валентина Кирилюк щомісяця пожиттєво отримуватиме близько 100 тисяч гривень з бюджету.

Вища рада правосуддя відправила суддю Луцького міськрайонного суду Валентину Кирилюк у відставку, яка передбачає пожиттєве...

Детальніше

На Волині суд конфіскував деревину, яку намагалися незаконно вивезти в Литву, а директора фірми оштрафували

Автор: Ольга Юсковець
27 Вересня 2023 в 17:53
0
митниця ліс

На Волині на понад 97 тисяч гривень оштрафували директора компанії, яка намагалася вивезти лісоматеріали в...

Детальніше
Наступна новина

У Луцьку три організації заявили про об'єднання для участі в місцевих виборах

НОВИНИ

  • 29 Вересня 16:07 У Луцьку розробляють стратегію громади: хто це робить і що планують у результаті
    • 27 Вересня 19:00 Суддя з Луцька, яка ухвалювала рішення поки була у відпустці, пожиттєво отримуватиме близько ста тисяч на місяць
    • 27 Вересня 17:53 На Волині суд конфіскував деревину, яку намагалися незаконно вивезти в Литву, а директора фірми оштрафували
    • 27 Вересня 12:20 Родичі загиблого добровольця Сергія Климчука вимагають назвати одну з вулиць Луцька на його честь
    • 26 Вересня 12:57 У Луцьку обговорять перейменування ще 13 вулиць
    • 25 Вересня 16:55 Жоден з народних депутатів з Волині не подав декларації за два минулі роки
    • 23 Вересня 21:28 У конкурсі на посаду директора Волинської філармонії переміг судимий за корупцію кандидат
    • 21 Вересня 18:50 Урбан-візія Луцька: як у місті розробляють план «перезавантаження»
    • 21 Вересня 16:10 У Верховній Раді підтримали відкриття декларацій: хто з волинян прогуляв засідання
    • 21 Вересня 9:00 Волинcький чиновник не повернувся зі службового відрядження в Європу через погане самопочуття
    • 20 Вересня 18:18 На Волині шукають понад 20 суддів у місцеві та апеляційний суди
    • 18 Вересня 18:25 Звільнили волинського суддю, який десятки років розглядав митні справи
    • 18 Вересня 9:15 Кримінальну справу волинського ексдепутата-лісника про вирубку в нацпарку реанімували після 5 років слідства
    • 13 Вересня 12:32 На хабарі у 35 тисяч доларів затримали депутата Волинської облради: подробиці
    • 12 Вересня 17:40 Частку у волинській меблевій компанії переписали з росіян на поляків незаконно, – суд
    • 11 Вересня 11:55 У передмісті Луцька львівська фірма за майже 39 мільйонів гривень відремонтує дві вулиці
    • 9 Вересня 16:23 Назад у студентство. Скільки чоловіків на Волині «обміняли» військові квитки на студентські
    • 8 Вересня 17:14 Голова Ківерцівської громади нарешті їздитиме законно
    • 7 Вересня 16:42 Як заборона імпорту української сільгосппродукції до ЄС вплинула на волинських аграріїв
    • 6 Вересня 15:29 Чим цікаві нові відреставровані підземелля в Луцьку
    Усі новини розділу

    Контактні дані

    •  Волинська область, місто Луцьк
    •  (+38) 095 15 97 813
    •  [email protected]

    Розділи сайту

    • Новини
    • #Розслідування
    • #Аналітика
    • #Ми вплинули
    • #Спецтема
    • #Лайфхак

    Інформація

    • Про нас
    • Звіти
    • Контакти

    Про нас

    «Сила правди» – це об’єднання журналістів, які прагнуть справедливості та демократичного суспільства без корупції.

    Розробка та підтримка сайту Massimo Agency | massimo.in.ua

    Copyright 2018-2023 © Центр журналістських розслідувань "Сила правди".
    Матеріали Центру журналістських розслідувань «Сила правди» можна використовувати згідно ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства, CC BY (переклад ліцензії українською). Прохання ставити гіперпосилання на «Силу правди» в першому чи другому абзаці вашого матеріалу.

    No Result
    View All Result
    • Новини
    • Розслідування
    • Аналітика
    • Ми вплинули
    • Лайфхак
    • Спецтема
    • Блоги
    • Досьє
    • Комунальна нерухомість

    Copyright 2018-2023 © Центр журналістських розслідувань "Сила правди".
    Матеріали Центру журналістських розслідувань «Сила правди» можна використовувати згідно ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства, CC BY (переклад ліцензії українською). Прохання ставити гіперпосилання на «Силу правди» в першому чи другому абзаці вашого матеріалу.